RAISing Awareness and improving working methods of the actors involved in the fight against fraud through intra-Community acquisitions affecting the EU budget/ Creşterea conştientizării şi îmbunătăţirea metodelor de lucru ale actorilor implicaţi în lupta împotriva fraudei cu achiziţii intracomunitare care afectează bugetul UE”
APLICANT: INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN DOLJ
În perioada 29 septembrie - 1 octombrie 2021, în cadrul Proiectului RAISA, finanțat de Comisia Europeană (OLAF), aferent Programului Hercule III - Pregătire împotriva fraudei, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj organizează la Brașov, primul seminar internațional.
Scopul proiectului este îmbunătățirea metodelor şi tehnicilor de investigare, precum şi a cunoștințelor lucrătorilor implicați în lupta împotriva fraudei cu achiziții intracomunitare în România, Ungaria și Bulgaria.
La această activitate vor participa din cadrul instituțiilor partenere:
- specialişti de investigarea fraudelor ai inspectoratelor de poliție județene Alba, Arad, Brașov, Giurgiu, Mehedinți - ROMÂNIA, Direcției Regionale de Poliție Vidin și ai Direcției Regionale de Poliție Vratsa – BULGARIA, Inspectoratului de Poliție Județean Bekes- UNGARIA;
- reprezentanți ai autorităţilor vamale din România - Direcția Regională Vamală Craiova, Bulgaria - Direcția Vamală Lom și Ungaria - Agenția Națională Vamală şi Fiscală.
Totodată, alături de instituțiile partenere, la lucrări vor lua parte și experți din cadrul Departamentului pentru Luptă Antifraudă - România, Direcției de Investigare a Criminalității Economice - IGPR și ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală, dar și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniul abordat de la nivelul județului Brașov, respectiv Ministerul Public, Ministerul Finanțelor Publice, Inspectoratul General al Poliției Române.
Seminarul este cea de–a treia activitate din cadrul proiectului amintit anterior, iar în cadrul lucrărilor acestuia vor fi dezbătute aspecte privind:
- investigația administrativă a tranzacțiilor intracomunitare frauduloase la nivelul UE;
- modul de acţiune al specialiștilor de investigarea fraudelor implicați în descoperirea şi documentarea tranzacțiilor intracomunitare frauduloase;
- modalități de fraudă întâlnite în domeniul tranzacţiilor intracomunitare care au drept consecinţă rambursări ilegale de TVA.
Prin problematica abordată în cadrul activității polițiștii, agenții vamali și fiscali vor avea oportunitatea atât de a se familiariza cu metodele și tehnicile utilizate în România, Bulgaria și Ungaria, în prevenirea și combaterea fraudei cu achiziții intracomunitare, cât și de a dobândi o expertiză îmbunătățită.
De asemenea, activitatea își propune crearea unei rețele profesionale comune în lupta împotriva oricărei forme de evaziune fiscală care afectează atât bugetul statelor implicate, cât și bugetul Uniunii Europene.
